Penningförmedlaren häktades

"Penningförmedlaren häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i Göteborg. "

"För kammaråklagare Jim Halvarsson vid ekobrottsmyndigheten var det en första rättslig prövning av hans bevis i ett pilotfall som kan leda till att många fler penningförmedlare synas av myndigheterna.Jim Halvarsson hävdar att den 47-årige somaliern gjort sig skyldig till brott genom att förmedla pengar från sitt kontor i Hjällbo till Somalia via det informella banksystemet hawala .

Överföringarna har skett under åren 2003-2007, och omfattningen - "flera tiotals miljoner kronor" - gör att det är en näringsverksamhet som ska dokumenteras, redovisas och beskattas, hävdar åklagaren."

"Enligt skattebrottsutredaren Ove Jakobsson strömmar allt mer pengar via hawala-systemet, och ger ett exempel: En svensk aktör som han granskat omsätter nu 50 miljoner kronor i månaden."

GP

Tack för tipset, Leif!