Ekobrottsmyndigheten misstänker en rad personer som driver hawalabanker, en sorts penningförmedling, för omfattande ekonomisk brottslighet. Ägarna undanhåller staten mångmiljonbelopp i skatt varje år enligt polisen. Ekobrottsmyndigheten vill se en lagändring för att hindra kriminella från att utnyttja hawalasystemet, där myndigheternas insyn är obefintlig.
DN
FS har tidigare skrivit om penningsförmedlarna och Hawala i Rinkeby och Tensta. Om det är samma gäng som EBM nu misstänker framgår inte någonstans men om den s.k. Dagishärvan och efterföljande rättsspel kan ni läsa här
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar